Вправе ли мы для оформления документов требовать от покупателя копию паспорта или достаточно ФИО?

Отправлять скан-фотокопию паспорта опасно?

Довольно часто для идентификации личности, компании (Webmoney, Яндекс.Деньги, Альпари, Paypal и др.) просят предоставить отсканированную или сфотографированную копию паспорта или иных документов. В мире финансов это настолько обыденное явление, что порой забываешь об опасности, которая может скрываться при отправке через интернет таких важных документов.

Можно ли отправлять скан паспорта?

Немало историй, когда мошенники, завладев документами, берут не то что кредиты, а и переоформляют документы на квартиру. Поэтому ответ на вопрос «Отправлять скан-фотокопию паспорта опасно?» очевиден — безусловно, опасно. Но даже если Вы никуда не отправляли свой паспорт через интернет, это всё равно не даёт полную защиту от мошеннических действий.

Большинство из нас когда-либо имели дело с банками, трудоустройством на работу, оформлением страховых полисов и так далее и практически всегда с нашего паспорта делают ксерокопию.

Хоть в договорах и указывают, что «обязуемся нигде не разглашать Ваши персональные данные», не трудно догадаться, что рядовой сотрудник того же банка может сделать несколько ксерокопий и далее использовать их в своих корыстных целях.

Скажу более, зная лишь данные из Вашего паспорта (без ксерокопий) «умельцы» могут изготовить дубликат.

Интернет просто кишит подобными программами (генераторы скана паспорта), где лишь подставляя данные, выходит, по сути, цветная копия паспорта, который в дальнейшем можно использовать при регистрации на разных сайтах.

Но несмотря на это, не рекомендую лишний раз искушать судьбу, отправляя сканы своего паспорта всем подряд.

Лучший способ защиты – отказаться от использования скана паспорта. Но, если всё же Вы решили отправить фото или сканы своих документов через интернет, рекомендую ознакомиться с несколькими советами, которыми я пользуюсь:

Рассмотреть другие варианты идентификации. Для подтверждения личности не всегда требуется отправлять скан паспорта. В некоторых случаях, например, достаточно предоставить копию водительских прав или выписку по счёту из банка, клиентом которого Вы являетесь. Смысл в том, что при открытии счёта банк уже проверил и сделал копии Ваших документов.

Не отправляйте сканы «всем подряд». Я отправляю только в крупные компании. Например, если в интернет-магазине или подобном меня просят предоставить скан паспорта, я отказываю.

Очень популярная мошенническая схема, когда под видом «сотрудника» банка, который готов предоставить Вам кредит на более выгодных условиях, аферист просит прислать цветные копии паспорта и других документов.

Разумеется, «выгодный» кредит это лишь повод для получения Ваших документов. Подобные схемы часто можно встретить, например, на форумах, в социальных сетях и т.д. Сообщения могут выглядеть так: «Выдаём займ до 2 000 000 рублей от 10 до 15% годовых».

Не отправляйте сканы всех заполненных страниц. Нередко в компаниях указывают, что необходимо отправить копии всех заполненных страниц паспорта.

Я на это не обращаю внимания и вначале отправляю страницу, где указаны: серия и номер паспорта, ФИО, дата и место рождения, фото.

Если этого будет недостаточно, могу отправить страницу, на которой указано когда и кем выдан паспорт. Для большинства верификаций, как правило, одной или двух страниц достаточно.

Не отправляйте сканы высокого разрешения.

Многие считают, раз просят прислать сканированную копию паспорта, то она обязательно должна быть высокого разрешения, чтобы была видна чуть ли не структура бумаги.

Но зачастую достаточно лишь фото документа. При этом полученное изображение я редактирую так, чтобы размер по ширине или высоте не превышал 1000-1200 пикселей, а объём файла не более 300 Кбайт.

Размещайте «водяные знаки». Обязательно размещайте поверх своих копий «водяные знаки». Открываем в графическом редакторе (например, Photoshop) фото/скан своего паспорта и прямо поверх размещаем текст: «ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ В АЛЬПАРИ», «КОПИЯ ТОЛЬКО ДЛЯ ВЕРИФИКАЦИИ В АЛЬПАРИ» или другой похожий текст.

При этом я всегда указываю название компании, которой отправляю копию, чтобы в случае «утечки» данных было проще идентифицировать источник. Как Вы поняли, слово «АЛЬПАРИ» в примере выше это и есть название компании, в которой я регистрировался и инвестирую в ПАММ-счета.

Также есть надежда, что скан с названием одной компании не примут в другой, это на случай, если вдруг преступнику всё же удалось завладеть копией.

Текст я делаю полупрозрачным (прозрачность около 50%), обязательно добавляю разные стили (тень, контур, текстура, искажение текста и т.п.). Водяной знак также должен быть размещён и поверх Вашего фото.

Скрывайте подпись, номер печати и код подразделения. Ваша подпись это один из главных элементов, который я рекомендую скрывать. При фотографировании или сканировании прикрывайте плотным листком бумаги свою подпись, а заодно номер печати и код подразделения. Также можно воспользоваться графическим редактором для удаления желаемых элементов.

Некоторые компании могут отказаться принимать сканы с закрытой подписью, поэтому прежде чем отправлять копию с «открытой подписью» лишний раз задумайтесь, а есть ли смысл? В данном случае, я как минимум разместил бы поверх подписи дополнительный «водяной знак», чтобы в дальнейшем злоумышленникам было не так просто вырезать и скопировать подпись.

Скрытые номер печати и код подразделения также добавит определённых трудностей мошеннику, т.к. воспользовавшись разными онлайн генераторами паспортов, аферисту придётся угадывать данный номер.

Как сделать водяной знак, видео

На видео показывается, как с помощью Photoshop (Фотошоп) или бесплатного редактора GIMP (Гимп) можно сделать водяной знак и разместить (наложить) поверх изображения. Подобные водяные знаки можно размещать не только на скан-копиях документов, но и на обычных изображениях, фото.

Понятие «скан паспорта» (отсканированная копия, скан-копия) на данный момент носит условный характер, т.к. с развитием технологий нередко сканер заменяется обычным цифровым фотоаппаратом или камерой современного телефона.

Зачастую для идентификаций на разных сайтах достаточно лишь сфотографировать нужный документ. Перед отправкой «скан-копий» рекомендую воспользоваться советами выше.

Пользуйтесь данными советами и главное,

Источник: http://minideposit.com/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD-%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0/

Кто имеет брать копию паспорта

Конечно, для этого необходимо иметь знакомого нотариуса, который будет заверять такие копии. Однако вряд ли найдется настолько глупый нотариус, который будет подобным заниматься. Его легко вычислить и привлечь к ответственности. Способы получения данных Многим будет интересно знать, как мошенники могут получить копию паспорта.

Между тем существует очень много способов это сделать, однако самый распространенный из них – сговор с фирмами, которые предоставляют услуги ксерокопии. Поэтому, обратившись в какую-нибудь контору, где вам за копейки сделают ксерокопию, всегда есть вероятность оставить свои данные мошенникам.

Уже этой копии будет достаточно для регистрации в онлайн-играх, открытия электронного кошелька, создания учетной записи на сайтах знакомств и т.д.

Копия паспорта: опасность или простая формальность?

Имеют ли право на работе требовать ксерокопии всех заполненных страниц паспорта А что, паспорта нет? Руководство требует чтобы в истории была копия паспорта и полиса. [info]ПопросИте руководство оформить это требование в письменном виде. [/info]

Ответить. Re Ксерокопия паспорта, имеют ли право требовать.

165828. Автор persheron Дата 18 Мая 2011 12 07. Если официально устроен, то конечно да! А на каком основании тебе выдавать зарплату? Банку нужны только персональные данные Имеет ли право участковый требовать ксерокопии паспортов и договора о найме жилья у снимающих жилье людей Вправе В указанных выше документах отсутствуют ссылки на необходимость оставлять в банке ксерокопию паспорта в случае получения справки.Цитата.

Подпольный миллионер пишет Когда у вас требуют копию паспорта, вы имеете право потребовать взамен расписку в которой…

Зачем Вы его вообще впустили. Не открывали бы дверь.

Да.

Копия паспорта — это законно?

[important]В любом случае для владельца документа это может закончиться материальным ущербом. [/important]

Конечно, могут быть разные условия для осуществления преступления, однако если обстоятельства складываются благоприятно для преступника, то он сможет:

1. Получить кредит в банке.
2. Переоформить недвижимость.
3. Осуществлять управление банковскими карточками.
4. Произвести регистрацию фирмы.
5. Оформить долговые обязательства.
6. Получить законный дубликат документа, что в дальнейшем позволит ему осуществлять мошеннические действия.
7. Совершать какие-либо действия в интернете от лица владельца документа.

Здесь перечислены основные ситуации, однако фантазия аферистов постоянно развивается, поэтому изощренные пути использования личной информации исключать нельзя.

Правомерность снятия копии паспорт

Василиса, подскажите пожалуйста, регламентировано-ли законом, в каких случаях и кто имеет право требовать предоставить свои паспортные данные?Опасно ли предоставлять ксерокопию паспорта? Мнения юристов, банкиров различны В 13 лет с паспортом? Я имею право носить с собой ксерокопию паспорта на большие мероприятия, если боюсь потерять оригинал?? А инстанции.
требующие ксерокопию, просто упрощают себе работу по архивированию документов. Никакой юридической силы ксерокопия не имеет.при себе иметь копию паспорта и правоустанавливающие документы…
Да можете если отчетливо видно ваше лицо и ваши даные Ни один закон РФ не предусматривает обязательного ношения при себе паспорта на какие-то мероприятия (я не говорю о поездках на поезде, самолёте)Вы вообще можете не носить с собой паспорт! Право имеешь.

Кто имеет право требовать ксерокопию паспорта

Довольно часто для идентификации личности, компании (Webmoney, Яндекс.Деньги, Альпари, Paypal и др.) просят предоставить отсканированную или сфотографированную копию паспорта или иных документов. В мире финансов это настолько обыденное явление, что порой забываешь об опасности, которая может скрываться при отправке через интернет таких важных документов.

• Можно ли отправлять скан паспорта?
• Как обезопасить и защитить скан паспорта, советы
• Как сделать водяной знак, видео
• Как сделать скан паспорта?
• Отправляете ли Вы сканы паспорта, документов?

Можно ли отправлять скан паспорта? Немало историй, когда мошенники, завладев документами, берут не то что кредиты, а и переоформляют документы на квартиру.

Поэтому ответ на вопрос «Отправлять скан-фотокопию паспорта опасно?» очевиден — безусловно, опасно.

У россиян перестанут требовать копию паспорта

Я так думаю, это хозяйке нужны копии ваших паспортов, а не участковому А мне кажется, что это хозяйке нужны копии ваших паспортов, а не участковому Имеет ли право требовать ксерокопию паспорта? Посылай их нах! Да нужна то не копия паспорта а информация из него — вот чтобы долго и нудно и с возможными человеческими ошибками не переписывать — и требуют ксерокопию.Без этой бумажки, выданной госсударством они не имеют право брать копию вашего паспорта. Имеет У них указание, и они его выполняют.. . иначе кто на воронке к тебе ночью подъедет в случае чего.. . а случаи эти уже не за горами Ну если не знаешь, так поинтересуйся документами организации. Может, они по твоим документам кредит возьмут и растворятся Нет, но также они не обязаны тебя регистрировать без ксерокопиию Регистрация кому нужна? Устав, Свидетельство от налоговой, Свидетельство от МинЮста.

Отправлять скан-фотокопию паспорта опасно?

Кто имеет право требовать ксерокопию паспорта ВУЗ, работодатель, ФСБ Имеют ли право забирать паспорт вузы при поступлении? Моя подруга отдавала паспорт в вуз, но по своему желанию, никто у вас требовать оригинал паспорта не будет Если Вы добровольно предоставите свои персональные данные, то получатель должен будет соблюдать конфиденциальный режим обработки этих данных. Ответственность предусмотрена законом Гражданско- правовая компенсация морального вреда .

Это удостоверение личности и забирать его никто не имеет права, отдайте ксерокопию Ксерокопию обязательно возьмут, а оригинал-у Вас.

Имеют право взять в руки и посмотреть, это во всех официальных учреждениях имеют право.

Забирать не имеют право. Только ксерокопию Ни какого права забирать паспорт не имеют.
Нужна ксерокопия. Могут только аттестат забрать.

Мошенничество с паспортными данными

При наличии связей у мошенника в банке он сможет вступить в долю с работником этого самого банка и поделиться кредитом, который тот одобрит. Вот что могут сделать мошенники с копией паспорта, однако с каждым годом придумываются другие способы использования данных паспортов.

Заверенная копия паспорта Юридическую силу приобретает заверенная у нотариуса копия паспорта. В тех местах, где копию документа вообще не принимают, заверенную у нотариуса ксерокопию паспорта могут принять.

Поэтому при заверении копии за ней нужно следить так же внимательно, как и за самим паспортом.

Потерю такого документа можно приравнять к потере самого паспорта, ведь он обладает юридической силой.

Отсюда возникает и идея для нового мошенничества: мошенники могут собирать копии паспортов, заверять их у нотариуса и более успешно использовать их в своих схемах.

Источник: http://jurist-company.com/kto-imeet-brat-kopiyu-pasporta/

При возврате товара требуют паспорт насколько это законно

По закону паспорт при возврате товара не является обязательным условием осуществления процедуры. Покупатель имеет полное право вернуть покупку в соответствии с установленными правилами правового распорядка. При этом важно знать нюансы проведения данного процесса.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.  

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефону

+7 (499) 450-39-61

Это быстро и бесплатно!

Действующее законодательство

Согласно законодательным нормам по защите прав потребителей, осуществление возврата какого-либо товара не требует предъявления удостоверения личности. В качестве необходимых документов сотрудники магазина могут потребовать чек о свершении покупки или другие бумаги на изделие.

Важным нюансом при оформлении является необходимость предъявления паспорта продавцу для получения средств. Поэтому возникшая ситуация имеет двоякое значение, и для получения затраченных денежных средств потребуется предоставить удостоверение личности.

Важно! Если оплата возвратного товара была осуществлена через платёжную карту, то перевод денежных средств должен быть осуществлён на счёт покупателя без предъявления бумаги, удостоверяющей личность.

Перечень бумаг для осуществления процедуры после снятия контрольного отчёта с кассы

При рассмотрении вопроса имеют ли право требовать паспорт при возврате товара, следует учесть тот факт, что продавец обязан осуществлять процедуру согласно правовым нормам действующего законодательства, которые проводятся в таком порядке:

• приём, замена товара при заполнении заявления от покупателя и составление двух накладных для осуществления возврата;
• правильное заполнение расходного кассового ордера в соответствующей форме по установленному постановлению законодательства;
• получение денег после оформления всех бумаг с предъявлением удостоверения личности согласно правовым положениям закона.

Выдача средств осуществляется физическому лицу, данные которого указаны в расходном кассовом ордере. Поэтому требования магазина о предъявлении удостоверения личности имеют вполне законные основания.

Важно! Бумаги по ведению кассовых операций пронумерованы, поэтому при их заполнении недопустимо наличие ошибок или недостоверной информации о личных данных потребителя, возвращающего товар.

Осуществление процедуры во время работы кассы

Если паспорт нужен при возврате товара во время работы кассового аппарата, то такое требованием не является законным, так как в этом случае продавец может осуществить процедуру без внесения личных данных клиента.

Алгоритм процесса основывается на следующих действиях:

• оформление акта о приёме товара в специальной форме, установленной законодательными нормами (в документе указывается подробная информация о покупке, причина возврата и стоимость);
• внесение информации в журнал о порядке ведении кассовых операций с указанием возврата денег в строго указанной сумме. Заполнение ведётся в соответствии с методическими рекомендациями бухгалтерского учёта, основанными на законных положениях.

Удостоверение личности необходимо предоставить в обязательном порядке, если покупатель обратился в магазин после закрытия кассового аппарата, так как все операции считаются завершёнными, а процесс возврата требует предоставления документов подтверждающего характера.

Паспорта нет в наличии – что делать?

Отсутствие возможности предъявления паспорта во время возврата товара подразумевает предъявление документов с указанием личных данных и фотографии такого типа:

• военное удостоверение с указанием инициалов и наличием фотографии;
• наличие военного билета служащих различного статуса (матрос, солдат, сержант, лейтенант, офицер запаса);
• документ, свидетельствующий о временном удостоверении личности человека (при утере или замене паспорта);
• бумаги о присвоении статуса беженца (если человек пересёк границу с территории государства, где ведутся военные действия);
• удостоверение, подтверждающее статус служащего органов внутренних дел или прокуратуры.

При осуществлении возврата в законном порядке, в некоторых случаях требуется обязательное предъявление паспорта, так как для заполнения документов необходимы такие данные, как серия и номер паспорта. В этом случае сдать товар без наличия такого удостоверения личности невозможно!

В качестве подтверждающих бумаг продавец также обязан предоставить письменное соглашение о возврате денег с копией основных страниц паспорта.

Квалифицированные специалисты по защите потребительских прав рекомендуют покупателю при желании вернуть товар иметь при себе действующий паспорт.

Многие интересуются, является ли водительское удостоверение документом, подтверждающим личность. Большинство магазинов и других торговых учреждений легко сделают возврат до закрытия кассовой смены при условии наличия водительских прав.

При подаче документов для налоговой отчётности требуется обязательное предоставление паспортных данных и копии основных страниц. Поэтому осуществление процесса зависит от времени проведения процедуры.

Важно! Товар должен быть возвращён по установленной процедуре с соблюдением всех положений, прописанных в действующем законодательстве.

Заключение

Необходимость предъявления паспорта при сдаче товара любой категории зависит от условий осуществления процедуры. Законодательство предусматривает защиту прав потребителей и обязывает торговые учреждения в должном порядке вести финансовую и налоговую учёность.

Для получения денежных средств лучше всего иметь паспорт в наличии и заполнить все необходимые документы для осуществления процесса. Если же продавец продал товар без кассового аппарата, то данный вопрос можно согласовать по обоюдному согласию обеих сторон. При этом такая форма продажи не является законной и не имеет доказательств свершения покупки.

Не нашли ответа на свой вопрос?
Узнайте, как решить именно Вашу проблему — позвоните прямо сейчас: 

+7 (499) 450-39-61

Это быстро и бесплатно!

Источник: https://prava.expert/zpp/vozvrat-i-obmen/prodavets-trebuet-pasport.html

Копия паспорта: опасность или простая формальность?

Документы, удостоверяющие личность, в повседневной жизни становятся все более востребованными. Многие люди все время держат документы при себе, поскольку потребоваться они могут в любой момент.

Такие простые операции, как возврат покупки в магазине или приобретение спиртных напитков и табачных изделий, предусматривают право продавца потребовать предъявление документов у покупателя.

Что уж говорить о более сложных финансовых операциях?

Разумеется, многие из нас уже свыклись с мыслью о необходимости иметь при себе документы при приобретении недвижимости или оформлении кредита.

При этом вопросы о верификации клиентов брокерских компаний, которые обеспечивают выход трейдеров на мировой рынок, почему-то еще встречаются среди инвесторов.

Порой бывает, что люди сомневаются в безопасности передачи даже копий паспортов! Возможно, это связано с недостатком информированности. Ведь далеко не каждый человек может дать ответ на следующие вопросы:

• Что делать, если копия документа попала в руки какой-либо организации?
• Насколько это небезопасно?
• Как защитить себя от возможных последствий?
• Кому можно передавать копии паспортов?
• Какую юридическую силу имеет копия документа?

В этой статье мы рассеем сомнения и внесем ясность, ответив на перечисленные вопросы. Ведь многие из них беспокоят клиентов, которые собираются пройти верификацию.

Верификация – это формальная процедура

Что такое верификация?

Процедура проверки личности и данных проводится компанией для подтверждения правильности и полноты данных, указанных клиентом при регистрации. Для проведения верификации компания BNB Options, согласно её платежной политике, обязана потребовать, а клиент обязан предоставить:

• копию действующего паспорта и с подписью на ней;
• фотографию лицевой стороны кредитной карты с первыми шестью последними четырьмя цифрами;
• копию последнего счета ЖКХ с указанием на нем имени/адреса клиента или его прописка. Данные документы требуются прежде всего для защиты финансов клиента и доказательства, что платеж совершается именно владельцем кредитной карты. В случае когда у клиента нет возможности предоставить документ (в отпуске, нет прописки и т.п.), об этом стоит предупредить сотрудника компании при проведении платежа. Будет запрошен любой иной доступный клиенту документ для идентификации;
• Финансовую историю, заверенную подписью.

Для вывода средств каждый счет строго обязан быть полностью верифицирован в полном соответствии с приведенным выше алгоритмом. Подчеркнём, что без верификации вывод средств не совершается.

Компания BNB Options полностью придерживается международных правовых норм, направленных на борьбу с незаконной торговлей и финансовыми махинациями, а также с отмыванием и легализацией денежных средств, полученных незаконным путём. Данные положения оговариваются в Политике компании по борьбе с отмыванием денег.

 Верификация – это формальная процедура, которая используется для:

• защиты интересов клиента
• осуществления контроля за своевременным получением прибыли клиентом в полном объёме
• предотвращения посягательств на торговый счет и аккаунт клиента при утере его владельцем пароля и многое другое.

Верификация предусматривает предъявление копии паспорта. Это стандартная формальность. Но предлагаем взглянуть на нее с юридической точки зрения.

Верификации — это залог успешной работы на мировом финансовом рынке и гарантия своевременного вывода средств.

Какой юридической силой обладает копия паспорта?

Для начала обратимся к терминологии.

Подлинник официального документа – это первый и единственный экземпляр документа, который обладает юридической силой. В нем содержится информация, которая является подтверждением его достоверности. В этот документ внесены сведения об органе, а также времени и месте его выдачи.

Копия документа – это документ, который всего лишь воспроизводит его внешние признаки в полном или частичном соответствии оригиналу. Копии документов бывают нескольких типов:

• факсимильная (изготавливается на специальном оборудовании и воспроизводит все признаки, включая печать и подпись)
• свободная (содержит все те же реквизиты, при этом не обязательно повторяет форму документа)

Оба типа копий не имеют юридической силы.

Какие копии документов имеют юридическую силу?

Для того чтобы копии можно было правомерно использовать в правовом поле, их необходимо заверить.

Удостоверение подлинности копий документов в РФ, например, осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТа Р 6.30-2003 «Унифицированная система организационно-распорядительной документации.

Требования к оформлению документов». Нормативный документ диктует следующий порядок заверения копии:

• подпись уполномоченного лица
• заверительная надпись «верно»
• должность уполномоченного лица
• подпись, ФИО уполномоченного лица
• дата проведения процедуры заверения
• печать соответствующего органа

Только после заверения копия документа приобретает юридическую силу. Заверенные копии паспортов, как правило, требуются в государственных учреждениях. Для установления личности бывает достаточно и незаверенной копии. Именно такие копии чаще всего и требуются для прохождения процедуры верификации.

Насколько небезопасным является предоставление незаверенных копий?

С точки зрения закона, предоставление копий документов, без удостоверения подлинности является допустимым и не представляет никакой опасности для их заявителя.

Как защитить себя от возможных последствий, если какая-либо организация требует предъявить копии документов?

В этом случае возьмите за правило предоставлять копии документов, без удостоверения подлинности.

Компания BNB Options полностью придерживается международных правовых норм, заботясь об интересах каждого клиента.

Компания BNBOptions заботится об интересах каждого клиента

Все чаще финансовые (и не только) компании, требуют предъявить не просто копию паспорта, а фото клиента с открытым паспортом в руке рядом с лицом.

Такой способ подтверждения личности используют даже социальные сети (например, при восстановлении аккаунта) , , .ru или . Наша компания не использует такой способ.

Компания BNB Options допускает использование для внутренней верификации незаверенные копии документов своих клиентов. А также заботится об интересах инвесторов.

Если вы по каким-то причинам все еще опасаетесь предоставлять требуемые документы, но желаете пройти процедуру верификации, то можете воспользоваться следующим приемом для полного исключения использования копии документа за пределами компании BNB Options.

С помощью любого редактора фотографий вы можете перечеркнуть скан-копию документа и маркировать ее надписью «Только для подтверждения личности в компании BNB Options».

Подчеркнем, что этот способ личной перестраховки не является обязательным для всех клиентов и служит лишь для подтверждения ограничений возможности использования документа за пределами компании.

Но и без предложенной маркировки копии документов клиентов BNB Options являются конфиденциальной информацией.

Образец маркировки копии паспорта для верификации в компании BNB Options.

Предоставление копии паспорта в целях верификации является простой, но необходимой формальностью, продиктованной необходимостью защиты интересов клиентов.

Источник: http://blog.bnboptions.com/kopiya-pasporta-prostaya-formalnost/

Кто имеет право просить копию паспорта

Обратите внимание, в случае оказания охранных услуг с использованием видеонаблюдения, а также оказания охранных услуг в виде обеспечения внутриобъектового и (или) пропускного режимов персонал и посетители объекта охраны должны быть проинформированы об этом посредством размещения соответствующей информации в местах, обеспечивающих гарантированную видимость в дневное и ночное время, до входа на охраняемую территорию. Такая информация должна содержать сведения об условиях внутриобъектового и пропускного режимов.

Махинации с паспортом: что можно сделать с помощью копии вашего документа

Зачем?

А чтобы получать за Лену зарплату.

В свое время в одну из этих фирм Лена приходила трудоустраиваться, ей пообещали место и попросили копию паспорта.

Позже в месте Лене отказали, но копию паспорта не вернули.

И вот, спустя некоторое время копия паспорта «выстрелила» и повлекла за собой большие финансовые потери для нашей читательницы.

В ситуацию, схожую с ситуацией Лены, попала рижанка Татьяна.

Собираем досье на — контрагента

Иногда контрагенты перед заключением договора или уже в ходе его исполнения предъявляют довольно внушительные списки «регистрационных» и иных документов, которые они хотят видеть.

Сегодня поговорим о том, обязаны ли вы выполнять такие требования и как обосновать свой отказ от предоставления некоторых бумаг.

Наша компания собирается заключить договор с покупателем.

В этом договоре указано требование другой стороны о предоставлении копий определенных документов.

Для особых параноиков (назовем его Джек): допустим, у Джека не оказалась с собой копия паспорта, и эта организация (возможно, это просто скрытая секта и все сотрудники — члены этой секты) предложит отксерить ему паспорт (обычно, бесплатно).

Джек, естес-но, соглашается, а они отсканируют себе паспорт, потом (когда Джека не будет рядом), распечатают цветную фотографию сабжа и опять-таки будут колдовать в стиле колдуньи Вуду.

Грубый администратор, сканируют ваши

ФЗ о миграционном учете к вам так же не имеет отношения, тк хостел НЕ является органом миграционного учета!

Паспорт я предоставила. В документе нет информации о том, что я обязана предоставить скан или копи всего паспорта!

Администратор позволяет себе следующее: моет свою уличную обувь в раковине ванной для постояльцев, переодевается в коридоре у всех на виду, раздеваясь до нижнего белья!

Видимо, посчитав, что я девушка и при мне можно — легко это делает.

Тайна частной жизни: защищаем персональные данные

часть 5 статьи 5 федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

действующая редакция – от 23 июля 2013 года).

Если идет речь о трудовых отношениях, то заглядываем в статью 65 Трудового кодекса (ТК) РФ.

Работодатель вправе требовать строго оговоренный перечень документов: паспорт, трудовую книжку (кроме случаев, когда трудовой договор заключается впервые), страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, документы воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу), документ об образовании (при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки).

Лучше им отдать ксерокопию этого документа.

Им этот документ необходим для того, чтобы знать, кто конкретно является собственником жилья, на кого начислять плату за коммунальные услуги и пр.

https://www.youtube.com/watch?v=_b3rlYppkcM

Что касается данных Вашего паспорта, закон не возбраняет представление этих данных собственником жилья жилищной компании, но и не обязывает.

Поэтому Вы вправе данные своего паспорта им не давать.

Для них достаточно вполне данных, что имеются в свидетельстве о праве собственности.

В свидетельстве о гос.регистрации права на квартиру есть паспортные данные.

Но знаете на какую мысль сия история меня натолкнула?

Коллеги-фрилансеры меня, думаю, поймут.

Ведь мы часто работаем удаленно и для заключения договоров нередко просят переслать скан паспорта, СНИЛСа, или ИНН.

Нередко требуется все вместе.

Это простая формальность, я отправлял копии десятки раз.

И я знал, что рискую. Где хранятся эти копии, что будет когда очередня девочка-менеджер уволится с работы?

Никто ведь всерьез к сохранности личных данных не относится, а иной раз и вовсе их сливают криминальным структурам для получения на ваше имя кредитов, оформления на вас каких-то долгов и прочее.

Скан папорта для букмекерской конторы

Документы естественно не предоставите и на деньги попали, а контора на 100% права.

При регистрации в букмекерских конторах в обязательном порядке запрашивается информация о дате рождения и подтверждение достижения совершеннолетия.

Какие нужны документы для подтверждения личности в букмекерской конторе и какие копии отправлять Вы можете посмотреть.

Букмекер может запросить у пользователя копию документа, удостоверяющего личность.

Милиция не имеет права требовать предъявить паспорт и прописку без оснований

Документы, удостоверяющие личность, как правило, проверяют сотрудники патрульно-постовой службы милиции (ППСМ) и участковые, реже — работники прочих служб и подразделений органов внутренних дел (если они выполняют какую-либо спецоперацию или рейд).

Во-первых, проверить документы может только милиционер, находящийся при исполнении своих обязанностей (то есть на дежурстве), и только на территории несения службы.

Например, сотрудник Первомайского РУВД не имеет права обращаться к вам с требованиями и предпринимать в отношении вас какие-либо действия на территории Свердловского или Ленинского района.

Источник: http://urist-pomojet.com/kto-imeet-pravo-prosit-kopiju-pasporta-75731/

В каких случаях нужна копия паспорта

При выполнении некоторых юридических операций недостаточно предъявить внутренний паспорт.  Часто требуется его копия, которая вместе с другими документами остается в учреждении. Обращаясь в официальные инстанции, следует знать заранее, когда понадобится копия паспорта и нужно ли ее заверять у нотариуса.

Внутренний российский паспорт

Паспорт Российской Федерации удостоверяет личность гражданина на территории страны и является свидетельством его гражданской принадлежности. Закон обязывает каждого россиянина, которому исполнилось 14 лет, обратиться в ГУВМ МВД, чтобы получить внутренний паспорт.

Этот документ подтверждает правовую связь с государством. Гражданин обязан предъявлять его во многих ситуациях.

Без действительного паспорта невозможно обратиться за государственными услугами и реализовать свои гражданские права.

Получив внутреннее удостоверение личности, россиянин принимает на себя обязательство бережно хранить его. Исполнение этого требования поможет владельцу избежать потенциальных проблем.

Какие органы имеют право требовать копию паспорта

Государственные учреждения, совершая некоторые операции, запрашивают нотариально заверенную копию  паспорта. Эта бумага относится к обязательному перечню. Она не только содержит полные персональные данные, но и гарантирует, что заявитель предъявил подлинный паспорт.

Нотариус проверяет заверяемый документ и личность его предъявителя, а также подтверждает полное соответствие ксерокопии документу и подлинность самого оригинала. Это придает заверенной бумаге юридическую силу. Без нотариального подтверждения копия не может выполнять роль документа.

На законных основаниях потребовать нотариально заверенную копию паспорта могут:

• налоговые инспекции при регистрации физического лица;
• банки при открытии расчетного счета, выдаче кредита, оформлении ипотеки;
• государственные органы при регистрации прав собственности;
• посольства, консульства, которые предоставляют визы.

Учреждения обязаны надлежащим образом использовать и хранить заверенную копию.

Следует помнить, что только оригинал паспорта является документом, удостоверяющим личность. Эту функцию не может выполнять нотариально заверенная ксерокопия.

Кроме того, узнать есть ли у вас запрет на выезд, поможет проверенный и качественный сервис наших партнеров, который предоставит вам информацию о наличии задолженности по кредитам, штрафам, алиментам, услугам ЖКХ и прочему, а также оценит вероятность запрета вылета за границу.

Распространенной практикой является пересылка документов в электронном виде.

Как заверяют копию

Готовя документы для предъявления в официальную инстанцию, следует узнать, нужно ли заверять копию паспорта. Существует несколько способов подтвердить тот факт, что оригинал и копия содержат одинаковую информацию:

1. Подтверждение у нотариуса. Это наиболее распространённый способ.

2. Заверение у лица, имеющего право совершать нотариальные действия. В тех населенных пунктах, где нет нотариуса, эту процедуру выполняет глава местной администрации или другое должностное лицо.

   В консульских и дипломатических организациях функция возлагается на представителя, имеющего соотвествующие полномочия.

3. Заверение сотрудником государственного учреждения, чтобы использовать во внутреннем документообороте.
4. Подтверждение копии лично владельцем паспорта РФ.

   Осуществляется в присутствии представителя организации, в которой остается копия документа.

Процедура нотариального заверения

Когда требуется нотариально заверенная копия паспорта, обратиться можно к государственному или частному нотариусу, предоставляющему такие услуги. Понадобится оригинал паспорта. Клиент может принести готовую ксерокопию или нотариус  сделает ее непосредственно перед заверением.

Лицо, уполномоченное проводить нотариальные действия, проверяет подлинность удостоверения личности, его соответствие требованиям российского законодательства. Копия должна быть выполнена качественно и содержать все страницы паспорта, включая те, на которых нет никаких штампов и отметок.

Нотариус сверяет предоставленную клиентом ксерокопию с гражданским паспортом, делая отметку на каждой странице. Все листы прошиваются и скрепляются его личной подписью и печатью.

Нотариальные действия подтверждают, что копия была сделана с подлинного документа и полностью ему соответствует. Период ее действия не превышает срок действия оригинала.

Если на одной из страниц паспорта проставляется новая отметка, нужно делать новую копию документа.

Сколько стоит заверить копию паспорта у нотариуса, будет зависеть от региона и расценок нотариальной конторы. В Москве и Санкт-Петербурге стоимость заверить одну страницу документа составляет 100–150 рублей. Госпошлину необходимо уплатить перед самой процедурой.

Другие виды засвидетельствования копии

Копия удостоверения личности может быть заверена на месте. Гражданин предоставляет обычную ксерокопию и оригинал, с которого она снята. Копия выполняется в соответствии с внутренними требованиями организации. Процедуру проводит уполномоченный сотрудник, в  должностной инструкции которого закреплена эта функция.

Такой способ заверения может использоваться при:

• получении водительских прав;
• оформлении генеральной доверенности;
• подаче иска в суд;
• приеме на работу и в других случаях.

Заверенная таким образом копия может использоваться внутри организации. Передача третьим лицам не допускается.

Другой способ подтверждения – личная подпись владельца паспорта на каждой странице копии с отметкой о том, что она соответствует оригиналу, и с указанием даты. Такая бумага может использоваться во внутреннем документообороте.

Как мошенники используют данные паспорта

Так как копия паспорта без нотариального заверения не является документом, возникает вопрос о том, опасно ли отправлять скан паспорта.

Официальные порталы, оказывая услуги в электронном режиме, запрашивают фотографию документа. Организации обязуются использовать ее надлежащим образом и не разглашать паспортные данные.

Если сканированная информация предоставляется незнакомым людям и сомнительным интернет-ресурсам, последствия могут быть разными.

Чтобы совершать незаконные действия, мошенникам необязательно иметь оригинал паспорта. Достаточно его реквизитов и персональных данных владельца. Сканкопия содержит серию, номер документа, фамилию, имя, отчество гражданина, место регистрации и другие данные.

В связи с тем, что некоторые юридические действия проводятся через специальные сервисы, для мошенников стало возможным онлайн зарегистрировать фирму на чужое имя, взять кредит, оформить право собственности или на чьи-то паспортные данные купить SIM-карту, открыть в интернете аккаунты.

Распространенные вопросы

При выполнении процедуры в режиме онлайн возникает вопрос, как отправить ксерокопию паспорта по электронной почте. Для этого необходимо отсканировать удостоверение личности. Каждый разворот паспорта сохраняется в компьютере в виде графического файла.

Электронный вариант можно отправить по почте или распечатать. Заранее следует уточнить допустимый размер отправляемого документа. Если необходимо, его можно сжать с помощью специальной программы.

Сталкиваясь с информацией о финансовых аферах, многие спрашивают, можно ли по ксерокопии паспорта взять кредит.

Несмотря на то, что незаверенная копия не является документом, преступные схемы используют для этих целей паспортные данные.

Действуя по закону, банки требуют, чтобы заемщик лично присутствовал и предъявил удостоверение личности. Обойти это требование мошенники могут, если их сообщник – сотрудник банка.

Микрофинансовые организации, выдающие кредиты через интернет, менее требовательны к заемщику. Регистрируясь на интернет-ресурсе, вы должны указать персональные данные и реквизиты паспорта. Этим вариантом могут воспользоваться мошенники.

Для того, чтобы осуществить перевод, достаточно ввести проверочный код, отправленный на указанный номер телефона. Так преступники получат денежные средства. Должником же станет владелец паспорта, данные которого были указаны при оформлении кредита.

: Обязаны ли вы носить с собой паспорт РФ?

Источник: http://zagrandok.ru/migraciya-v-rf/rf/kogda-nuzhna-kopiya-pasporta.html