Проверить себя и контрагента в 2019 году бесплатно

Проверить себя и контрагента в 2019 году бесплатно

Налоговое законодательство призывает налогоплательщиков проявлять должную осмотрительность при взаимодействии с контрагентами. Проверьте себя и контрагента бесплатно в сервисе «Упрощенка. Проверка контрагентов». Сервис выдаст отчет о должной осмотрительности с цифровой подписью, который примет на проверках ИФНС.

Проверь себя и контрагента — зачем это нужно?

Как уже было сказано, налоговики призывают налогоплательщиков проявлять должную осмотрительность при выборе деловых партнеров.

Что включает в себя такая осмотрительность, косвенно раскрывает приказ ФНС РФ от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@.

В приложении № 2 к этому приказу приведен перечень критериев, на которые следует ориентироваться при самостоятельной проверке контрагента на благонадежность.

Любая проверка своего делового партнера имеет 2 цели:

• минимизация налоговых рисков;
• снижение риска получения финансовых убытков.

А зачем проверять себя? Ответ прост. Иногда даже исправного налогоплательщика, работающего уже не один год, интернет ресурсы могут включить в перечень фирм с признаками однодневок.

Такое происходит, например, если юридический адрес похож на массовый – такую ситуацию легко представить, если речь идет о регистрации по адресу крупного бизнес-центра.

Или если учредитель имеет доли в большом количестве юрлиц – а такое вполне может случиться у крупных бизнесменов.

Обратите внимание, что проявление должной осмотрительности желательно, налоговики при проверке рассматривают ее как аргумент в спорной ситуации, но как таковая обязанность проверять контрагента в налоговом законодательстве не прописана. Суды часто встают на сторону налогоплательщика, если злой умысел такого налогоплательщика для извлечения необоснованной налоговой выгоды от сделки с неблагонадежным партнером не доказан.

Поэтому больший интерес представляет проверка контрагента с целью снизить риски возможных убытков, если деловой партнер окажется неплатежеспособным или бросит фирму, получив от вас аванс.

Проверить себя и контрагента бесплатно вы можете в нашем сервисе «Упрощенка. Проверка контрагентов».

Проверить себя и контрагентов

Какие можно избежать риски бизнеса — проверь себя и контрагента

Итак, какие риски минимизирует проверка своего делового партнера:

• претензии со стороны налоговиков при подтверждении расходов, снижающих налогооблагаемую базу, а также вычетов по НДС;
• участие во встречных налоговых проверках из-за особенностей деятельности контрагента;
• блокировка платежей банком при подозрении участия в схемах по «отмыванию» денежных средств;
• финансовые потери из-за неполучения платежей от дебиторов или от невыполнения контрагентами иных обязательств по договорам.

Проверка контрагента имеет смысл и для возможного оправдания своих действий наемным руководителем предприятия перед собственниками бизнеса. Ведь если собственники увидят в действиях единоличного исполнительного органа злой умысел, они вправе применить по отношению к такому ЕИО предусмотренные законодательством и Уставом санкции.

Например, учредители вправе (если такое право предусмотрено Уставом) взыскать через суд убытки, полученные предприятиям из-за участия в несогласованных Советом директоров или Общим собранием участников сделках. Для такого взыскания должен быть доказан злой умысел наемного руководителя.

Вот тут как раз в свою защиту руководитель может предъявить результаты проверки контрагента перед заключением договора.

Проверка своей организации помогает взглянуть на себя глазами контрагента. Такой взгляд дает возможность понять свою конкурентоспособность на рынке, т. к. при прочих равных условиях контрагент выберет партнера, который по всем признакам относится к надежным.

Как в УФМС проверить себя и контрагента

Общую информацию по контрагенту можно получить на официальном сайте налоговой инспекции. Ресурс предоставит краткую выписку из ЕГРЮЛ или из ЕГРИП.

Бумажный вариант такой краткой выписки также можно получить в инспекции по запросу, но за нее в этом случае придется заплатить госпошлину в размере 200 рублей (или 400 рублей при желании получить документ в течение одного рабочего дня).

Государственная регистрация (сведения)

Ресурсы налоговиков позволяют проверить данные о госрегистрации юридических лиц и предпринимателей. Для получения полной информации придется осуществить несколько проверок:

• запросить сведения о госрегистрации, введя данные об ИНН, ОГРН или о наименовании контрагента;
• если сведения не обнаружены, то следует запросить на другом ресурсе налоговиков сведения о документах, еще только внесенных для госрегистрации;
• или запросить сведения об уведомлениях о ликвидации, исключении недействующих лиц из ЕГРЮЛ на сайте «Вестника госрегистрации» или проверить такие объявления в офлайн журнале.

Кроме того, бесплатно можно запросить бухгалтерскую отчетность в органах Росстата, информацию о судебных производствах с участием контрагента на общедоступном сервисе Арбитража, перечень дисквалифицированных лиц на сайте налоговиков и многое другое.

Есть ли в интернете сервис оценки рисков бизнеса (например, проверь себя и контрагента)?

В предыдущем разделе мы рассказали, где можно запросить сведения о контрагентах бесплатно. Источников информации получается достаточно много и для получения полной картины о надежности делового партнера придется затратить уйму времени.

Для облегчения жизни субъектов предпринимательства в интернете существует множество платных ресурсов, позволяющих практически по одному клику мышки получить всю доступную информацию о контрагенте. При выборе платного ресурса следует ориентироваться на стоимость и на простоту интерфейса.

Электронный сервис «Проверь себя и контрагента» от журнала «Упрощенка»

Наш сервис проверки контрагентов сочетает удобство и доступную стоимость. Вы можете проверить контрагента, а также себя, введя в соответствующее поле только ИНН или наименование юридического лица или предпринимателя.

В результате будут открыты для ознакомления и печати следующие сведения:

• данные о госрегистрации, включая дату основания и основные коды и номера (ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО, ОКВЭД);
• юридический адрес и телефон;
• предшественники и правопреемники;
• ФИО руководителя;
• информация об уставном капитале и о владельцах долей;
• регистрационные номера в ПФР и ФСС;
• данные о среднесписочной численности;
• наличие или отсутствие дел о банкротстве;
• бухгалтерская отчетность за последние 4 года;
• наличие или отсутствие судебных решений, где запрашиваемый контрагент выступает истцом или ответчиком;
• перечень иных налогоплательщиков, связанных с запрашиваемым контрагентом через учредителей или руководителей;
• информация об изменениях, внесенных в ЕГРЮЛ за весь период деятельности;
• информация об участии в госконтрактах;
• информация о лицензиях;
• и другое.

Кроме того, ресурс позволяет оценить риски планируемой сделки, сформировать отчет о проявлении должной осмотрительности и многое другое.

Как работает ресурс «Проверь себя и контрагента»?

Для начала работы откройте сайт upr.1cont.ru

При наличии регистрации на одном из сервисов медиагруппы Актион-МЦФЭР вы можете воспользоваться своим аккаунтом для пользования и данным ресурсом проверки контрагентов.

Если аккаунта у вас нет, пройдите несложную процедуру регистрации.

В поле для ввода, на который указывает стрелка, введите имеющуюся у вас информацию о контрагенте. Это может быть наименование, ИНН или адрес.

Обратите внимание, что сервис проверки контрагентов от «Упрощенки» позволяет посмотреть историю поиска, а также отслеживать изменения по выбранному лицу.

Если вы введете название компании или адрес, то в результате может появиться довольно большая выборка лиц с аналогичным наименованием или месторасположением. Причем, сервис выдает лишь порядка 20 позиций в списке, в который интересующий контрагент может просто не попасть.

Проще всего искать интересующего контрагента по ИНН. Введите ИНН в поле. Еще  до нажатия клавиши Enter появится краткая информация о найденном налогоплательщике.

Далее нажмите клавишу Enter или кликните мышкой по названию контрагента. Откроется карточка юридического лица или ИП.

Если по всем признакам контрагент относится к надежным, то сразу под названием будет написано «Хорошая компания, можно работать».

Если же информация о компании вызывает подозрения, то могут быть такие сообщения:

Ниже находится основная информация о реквизитах компании, ее руководителях и учредителях, а также ключевая информация, касающаяся деятельности – финансовые показатели, участие в судебных разбирательствах и т. д.

Для подтверждения проявления должной осмотрительности вы можете сформировать подробный отчет о полной проверке. Для этого нажмите на кнопку «Отчет» и выберите в меню «По должной осмотрительности с ЭЦП».

Посмотрите, как выглядит такой документ, скачав отчет о должной осмотрительности Otchet_o_dolzhnoi_osmotritelnosti.doc на нашем сайте. Данный документ заверяется электронной подписью «Упрощенки» и редактированию не подлежит.

Как подключить сервис «Проверь себя и контрагента»?

Для того чтобы понять, подходит вам сервис или нет, воспользуйтесь бесплатным периодом продолжительностью 24 часа.

Оценив все преимущества программы проверки контрагентов от «Упрощенки», принимайте решение о приобретении долгосрочного доступа. Варианты подключения таковы:

• доступ на полгода;
• доступ на год;
• расширенный доступ на год, включающий возможность получения консультаций и экспертных заключений.

Сведения из ЕГРЮЛ в «Проверь себя и контрагента»

Получить сведения о юрлице из единого госреестра можно, нажав соответствующую кнопку на странице интересующего вас контрагента.

Выписка формируется в течение некоторого времени. Вам следует открыть данный раздел меню чуть позже, тогда вы найдете запрошенную ранее выписку из ЕГРЮЛ или сможете запросить новый документ.

Выписка с ЕГРИП

Электронный сервис от «Упрощенки» позволяет получить информацию и об индивидуальном предпринимателе. Алгоритм действий такой же, как и для юрлица. Для запроса выписки из ЕГРИП надо также в карточке ИП нажать на кнопку «Выписка из ЕГРЮЛ».

Источник: https://www.26-2.ru/art/352312-prover-sebya-i-kontragenta-v-2019

Проверь себя и контрагента на сайте налоговой: поиск по ИНН (сайт ФНС — налог ру)

Рассмотрим, какими способами можно бесплатно проверить для целей заключения сделки себя и контрагента по ИНН и другим реквизитам с помощью онлайн-сервисов на сайте ФНС налог ру и иных госорганов.

ПЕРЕЕЗД С «1С» НА «БУХСОФТ»
Перенести данные из Вашей «1С» теперь легко! «БухСофт» переносит все данные без потерь и делает проверку! Подробнее о программе ⟶

Внимание! Мы подготовили документы, которые помогут вам правильно проверить любого контрагента. Скачивайте бесплатно:

Проверить контрагента обязывает закон

С 2017 года ФНС занимается контролем реальности сделок (ст. 54.1 НК РФ). Поэтому для компаний, которые хотят избежать рисков предъявления претензий со стороны инспекторов, проверка контрагента по сути стала обязательной процедурой.

К тому же, проверка контрагента на сайте налоговой (налог ру) — несложная процедура. И сведения считаются полученными из официального источника.

https://www.youtube.com/watch?v=pR_-qsvKibg

Проверь контрагента через nalog ru на добросовестность и надежность до заключения с ним договора. Это позволит:

• в случае возникновения спорной ситуации подтвердить должную осмотрительность и исключить претензии со стороны налоговых инспекторов;
• избежать финансовых потерь, например, исчезновения контрагента-банкрота с деньгами.

Зачем проверять себя

Проверка себя через nalog ru и другие сайты позволит проконтролировать:

• как видят компанию имеющиеся и потенциальные контрагенты, то есть является ли она добросовестной в их глазах;
• нет ли в предоставляемых ФНС данных ошибок, что позволит своевременно их исправить при наличии.

ПЕРЕЕЗД С «1С» НА «БУХСОФТ»
Перенести данные из Вашей «1С» теперь легко! «БухСофт» переносит все данные без потерь и делает проверку! Подробнее о программе ⟶

Что и где проверить у себя и контрагента

ФНС и другие государственные органы разместили на своих сайтах различные бесплатные сервисы (см. таблицу 1). С помощью них нужно проверить у себя и контрагента:

• возможность заключения договора по конкретному предмету сделки (вправе ли юрлицо заниматься определенной деятельность и имеет ли оно соответствующие лицензии);
• информацию о регистрациях себя и контрагента в госорганах;
• данные о финансовом положении;
• кто является руководством и собственниками;
• прочие данные.

Таблица 1. Где проверять себя и контрагента

При проведении проверки важно сделать скрин с экрана или скачать документ с данными о контрагенте. Они подтвердят проявление должной осмотрительности.

Проверить регистрацию контрагента по ИНН

Проверка контрагента по ИНН возможна через сервис “Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП” (egrul.nalog.ru). Сделайте это онлайн:

Алгоритм,чтобы найти организацию по ИНН простой:

Шаг 1. Ввести ИНН.

Шаг 2. Указать регион нахождения.

Шаг 3. Кликнуть «Найти».

Сервиса предоставит:

• адрес контрагента;
• информацию о руководителе и участниках;
• находится ли контрагент в процессе ликвидации или реорганизации.

Сведения обновляют каждый день.

Проверка надежности

Процедура позволяет проверить наличие хозяйственной деятельности у контрагента. Проверяют сведения последних двух-трех лет.

1. Отсутствие отчетности на сайте Росстата может указывать на наличие “однодневки”. Проверьте контрагента онлайн:

Сервис предоставит:

• бухгалтерский баланс;
• отчет о финансовых результатах;
• движении денежных средств;
• целевом использовании средств;
• изменении капитала.

Показатели отчетности позволят понять, достаточно ли у контрагента активов для исполнения обязательств.

1. Наличие налоговой задолженности можно проверить здесь:

Сервис позволит найти данные по компаниям, которые не сдавали налоговую отчетность в течении более 1 года и имеют налоговую задолженность в сумме более 1000 рублей. Данные появятся, когда исполнительный документ направлен судебным приставам. Данные сервиса обновляют один раз в месяц.

1. Наличие производства по долгам:

Сервис показывает долги, контрагента по которым возбуждено исполнительное производство. Наличие долгов свидетельствует о неисполнении в добровольном порядке не обязательств перед бюджетом и контрагентами.

1. Проверка на статус банкрота:

Можно узнать, введена ли в отношении процедура банкротства. Но существует риск того, что процедуру банкротства уже ввели, а информацию в сервис еще не внесли. Такая ситуация возможна, когда арбитражный управляющий не представил сведения вовремя.

Компанию исключают из ЕГРЮЛ:

• если она не ведет деятельность более 12 месяцев;
• наличие недостоверных сведений в ЕГРЮЛ.

Проверка наличия и изменений сведений о госрегистрации

Провести ее позволяет сервис “Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности”

“Массовость” адреса регистрации проверьте на сайте ФНС (см. ниже). Много компаний на одном адресе являются признаком “однодневки”. Но полученные сведения нужно перепроверить, например, через Яндекс-карты. Ведь адрес может оказаться бизнес-центром.

Проверка руководства и собственников

Руководитель считается “массовым” в случае регистрации на него от пяти юридических лиц. Собственник (учредитель) считается “массовым” в случае регистрации на него от десяти и более фирм. Исключите риск “однодневки” онлайн:

Также проверьте:

Сервис покажет, есть ли в состав руководителей контрагента дисквалифицированные лица. Он представит:

• ФИО дисквалифицированного лица;
• его должность;
• дату и место рождения;
• наименование контрагента и его ИНН;
• период и основание дисквалификации.

Данные обновляют раз в неделю.

1. На право вести деятельность:

Этот сервис содержит информацию о руководителях, подтвердивших в суде, что они не осуществляют управление юрлицом. Данные обновляют ежедневно.

Источник: https://www.BuhSoft.ru/article/2016-prover-sebya-i-kontragenta-s-pomoshchyu-servisov-fns

Проверка надежности контрагента

Раньше надежность компании, с которой собирались сотрудничать, проверяли собственной службой безопасности предприятия, либо не проверяли вовсе.

Сейчас все чаще налоговые органы выдвигают претензии и снимают расходы, обосновывая тем, что организация не осуществила тщательную проверку надежности контрагента, а он оказался сомнительным звеном.

Даже те компании, что работали «на доверии», вынуждены предпринимать действия для сбора «досье» на потенциального партнера, чтобы в случае разбирательств доказать свою правоту. Какими документами можно подстраховаться, и где их можно запросить?

Организация проверки надежности контрагентов

Каждая компания вправе разработать собственный алгоритм действий. Никаких законодательных нормативов нет. Но чем больше удастся получить доказательств, свидетельствующих о добросовестности участвующей в сделке стороны, тем лучше.

Некоторые обращаются к помощи специализирующихся на этом фирм, оплатив их услуги, но проверка надежности контрагента, бесплатно проведенная собственными силами, может быть ничуть не хуже.

Для упрощения работы стоит разработать локальный документ для отдела, занимающегося заключением договоров, в котором подробно указать порядок проверки контрагентов перед подписанием соглашений.

Так что же запрашивать и у кого? Приведем не требующие оплаты способы проверки.

У самого контрагента

Еще только начиная сотрудничать с новым потенциальным партнером, следует попросить у него заверенные копии документов:

• свидетельство о постановке на учет в ИФНС;
• свидетельство ОГРН;
• учредительные документы, устав;
• копию паспорта руководителя (с соблюдением требований законодательства о защите персональных данных) и иные, подтверждающие полномочия представителя, документы.

Так как все знают, что без таких бумаг заключить договор о сотрудничестве не удастся, обычно их предоставляют без проблем.

О некоторых документах придется договариваться, так как они необязательны. Если стороны заинтересованы в сделке, то их тоже предоставят, коммерческой тайны они не содержат, например:

• бухгалтерская отчетность;
• сведения о среднесписочной численности.

На основании полученных копий документов можно провести следующие этапы запросов.

На сайте ФНС

Наиболее глобальная проверка надежности контрагента – налоговая. Доступ к данным самой ФНС (на ]]>официальном сайте]]> ведомства) возможен при помощи нескольких сервисов.

• Сервис «]]>Риски бизнеса: проверь себя и контрагента]]>» позволяет получить выписку из Госреестра, и таким образом проверить:
• наличие контрагента в ЕГРЮЛ (ЕГРИП);
• основной вид деятельности компании или ИП;
• дату регистрации;
• сведения об учредителях, руководителе и т.д.
• Сервис «]]>Прозрачный бизнес]]>» дает возможность проверки по целому ряду признаков:
• адрес предприятия на недостоверность или массовость — если в одном месте зарегистрировано много компаний, адрес считается массовым, а сама фирма, скорее всего, ненадежна;
• сведения о дисквалификации – по руководителю;
• наличие учредителей – участников нескольких юрлиц;
• возглавляет ли руководитель другие компании (массовость руководителя);
• сведения о лицах, подпадающих под ограничения (п. «ф» п. 1 ст. 23 закона о госрегистрации № 129-ФЗ от 08.08.2001).
• Другие сервисы, позволяющие не только проверить действительность ИНН, но и увидеть следующее:
• сведения по ]]>электронной выписке из реестра]]>, содержащие даты регистрации и внесения изменений в учредительные документы, перечень участников общества, юридический адрес компании и фамилию, имя, отчество лица, имеющего право представлять организацию (исполнительный орган);
• является ли компания микро-, малой или средней (]]>Единый реестр МСП]]>);
• ]]>реестр сведений]]> о непредставлении отчетов в ИФНС более года и о наличии долгов в бюджет по состоянию на определенную дату;
• прочие данные, относящиеся к деятельности контрагента (например, ]]>реестр дисквалифицированных лиц]]>).

Сопоставляя полученные от контрагента данные с информацией из официальных источников, можно сделать предварительные выводы о том, стоит ли дальше пополнять «досье» или уже прекращать дальнейшие действия в связи с его ненадежностью.

Проверка надежности контрагента по ИНН

Варианты поиска по ИНН или наименованию (Ф.И.О.) позволяют убедиться в финансовой и юридической «чистоте» контрагентов, а именно:

Кроме того, можно попытаться найти сайт самой компании, чтобы убедиться, что заключаемая сделка входит в сферу ее деятельности, или поискать отзывы в интернете других лиц о проверяемом предприятии.

Собрав все доступные сведения, путем простого анализа можно будет сделать выводы, насколько безопасна сделка.

Не стоит заключать договор, если фирма выглядит «однодневкой» или массовой (по адресу или руководителю), а также при выявлении недостоверных данных о руководителях или иных не соответствующих реальности сведениях о контрагенте.

Но даже при самых благоприятных сведениях полностью обезопасить себя от всех рисков как по проведенным операциям, так и от возможных претензий налоговых органов не получится. Однако, большой пакет собранных документов поможет доказать, что действия на этапе заключения сделки были обдуманными и осмотрительными.

Источник: https://spmag.ru/articles/proverka-nadezhnosti-kontragenta

Как узнать какие проверки будут в организации в 2019 году по инн

Неналоговыми или административными проверками обычно называют контрольные мероприятия, которые проводят санэпидемстанции, пожарные, инспекции по труду, органы муниципальной власти и др.

Порядок и частота проведения таких проверок регулируются Федеральным законом от 26.12.

08 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Обратите внимание: в этот список не входят налоговые проверки, проводимые по правилам, закрепленным в Налоговом кодексе. Опыт предыдущих лет показывает, что вероятность плановой административной проверки для организации или предпринимателя весьма велика. В России около 5 миллионов действующих субъектов предпринимательства, и в план ежегодно попадает около шестисот тысяч из них.

План проверок юридических лиц на 2019 год: прокуратура РФ

В отношении других организаций информация на данный момент строго конфиденциальна. План проверок будет окончательно сформирован в декабре этого года, а опубликован на официальном сайте, скорее всего, в январе следующего года, после новогодних праздников.

Вместе с тем, некоторые тенденции в характере проводимых надзорным органом проверок уже успели наметиться. Все большую популярность и результативность получают контрольные закупки как вид проверок. Контрольные закупки – относительно новый вид прокурорских функций, введены в действие с начала 2019 года.

черта закупок – внезапность, неожиданность, в связи с этим в сводный план проверок они не включаются никогда.

Согласно внесенным поправкам в Закон от 2008 года за № 294, в промежуток времени с 2019 по 2019 годы включительно представителей малого бизнеса надзорные и контролирующие органы поверять в плановом порядке не имеют права.

Речь идет о фирмах и организациях, имеющих безупречную репутацию.

Те юридические лица, в отношении которых были зафиксированы в течение трех последних лет административные правонарушения, подвергаться проверкам Прокуратуры и других органов могут.

Сайт проверок, Кто может проверить организацию в 2019 году, проверка микропредприятий

С 2019 по 2019 год малые предприятия и ИП освобождаются от плановых проверок надзорных органов (ст. 26.1 Федерального закона от 26.12.08 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»).

Если в отношении компании или ИП в 2019 году планируется провести ревизию, помимо цели проверки (например, проверка соблюдения трудового законодательства или требований пожарной безопасности), вы узнаете, сколько рабочих дней/часов отведено проверяющим на ревизию.

Рекомендуем прочесть:  Ветеран труда пенсионный фонд

Налоговые проверки в 2019 году — список организаций

Проверить все организации, функционирующие на территории, подведомственной одному отделению ФНС, за один налоговый период невозможно.

Именно поэтому в конце календарного года налоговики составляют специальный график, в который включают отдельные предприятия, в отношении которых в следующем году будут проводиться проверки.

Так, в конце 2019 года в каждом территориальном отделении ведомства будет подготовлен график налоговых проверок на 2019 год, содержащий перечень подлежащих проверке организаций, а также сроки, с соблюдением которых каждая из них должна быть проведена.

Чтобы минимизировать риск попадания в список компаний, в отношении которых будут проводиться плановые проверки, налогоплательщику стоит добросовестно исполнять свои налоговые обязательства и соблюдать требования, установленные законодателем к порядку осуществления налогового учета на предприятии.

План налоговых проверок юридических лиц на 2019 год

Важно! При проверках налоговики требуют плную информацию о контрагентах. Сформировать досье на любого партнера вы можете в нашем сервисе «РНК: проверка контрагента». Это бесплатно и занимает всего 1 минуту. Просто найдите фирму по ИНН, названию или ОГРН и составьте досье на контрагента.

1. Налоговая нагрузка ниже среднего уровня по отрасли
2. Убытки в бухгалтерской или налоговой отчетности на протяжении нескольких налоговых периодов
3. Доля вычетов по НДС за последние 12 месяцев превышает 89%
4. Рост расходов больше роста доходов
5. Выплата среднемесячной зарплаты ниже среднегоотраслевого уровня по субъекту
6. Для спецрежимников: неоднократное приближение показателей к пределам, лишающим права применять специальные налоговые режимы.
7. Для ИП: отражение суммы расхода максимально приближенной к сумме дохода, полученного за календарный год.
8. Договора с контрагентами-перекупщиками или посредниками без разумных экономических причин
9. Отсутствие пояснений и ответов на запросы налоговиков
10. «Миграция» между налоговыми органами
11. Отклонение уровня рентабельности для данной сферы деятельности по данным статистики
12. Ведение финансово-хозяйственной деятельности с высоким налоговым риском.

План проверок контролирующих ведомств на 2019 год

1. На плановые (проводится ревизия на соответствие требованиям к осуществлению предпринимательства, сведениям, содержащимся в уведомлении о начале деятельности).
2. Внеплановые — по жалобам граждан, информации о нарушениях в СМИ и т. п.

   В ходе проведения данного вида проверок проводится контроль за соблюдением обязательных требований и выданных предписаний, проведением мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни и здоровью людей, животных, растениям, предупреждению возникновения аварийных ситуаций, ликвидации их последствий.

План проверок на 2019-2019 годы представляет собой список надзорных мероприятий, которые будут проведены в отношении предприятия со стороны государственных органов. О том, что представляет собой реестр проверок, а также где можно узнать о планируемых проверках, расскажем в этой статье.

Опубликован план проверок организаций и ИП на 2019 год

Что нужно учитывать при составлении ответа на запрос контролирующего органа в ходе проверки? Как оценить соответствие закону действий проверяющих? Пользователи системы ГАРАНТ могут получить оперативную помощь экспертов по телефону, подключив новый блок «Советник по проверкам» .

Рекомендуем прочесть:  Карта москвича кому положена

Напомним, Генеральная прокуратура РФ размещает сводный план проверок хозяйствующих субъектов ежегодно на основании данных, представленных контролирующими органами (ч. 6.2, ч. 7 ст.

9 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; далее – Закон № 294-ФЗ).

При этом налоговые проверки в план не включаются.

Роспотребнадзор (стенд)

Законодательные положения о необходимости размещения сводного плана проверок предпринимательства на сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации предусмотрены п. 7 ст. 9 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» от 26.12.2008 № 294-ФЗ.

Первый и наиболее универсальный: Вы можете зайти на сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации в раздел «Сводный план проверок предпринимательства», выбрать соответствующий год проверки (к примеру, http://plan.genproc.gov.ru/plan2013/), после чего указать ИНН своего предприятия и подтвердить запрос нажатием на картинку «Искать». Автоматизированная программа выдаст Вам результаты поиска.

Какие проверки могут быть у ИП в 2019 году и что нужно знать

1. Истечение срока, назначенного на исправление нарушений после предыдущей проверки.
2. Поступление в контролирующие органы свидетельств или жалоб о нарушениях предпринимателем прав потребителей, сотрудников и других норм.
3. Требование прокурора и приказ руководителя контролирующего органа.

• Соответствие плана эвакуации и реальной конфигурации здания;
• Наличие, расположение и доступность аварийных выходов;
• Материалы отделки стен, пола, потолка, состояние решеток на окнах;
• Количество и расположение огнетушителей и прочих средств борьбы с огнем;
• Для помещений, в которых находится более десяти человек – состояние системы оповещения о пожаре.

Налоговые проверки в 2019 году

С 1.01.2019 года изменяется администрирование страховых выплат. Налоговики контролируют теперь внесение страховых взносов в ФСС, ПФР, ФФОМС по налоговым правилам. То есть данные страховые выплаты будут относиться к налоговой сфере.

В связи с данными изменениями все УПФР обязаны до 1.02. 2019 г. передать необходимую информацию о плательщиках страховых взносов в налоговую службу в электронной форме. Задолженности по взносам будут взысканы уже налоговыми органами.

Предполагается, что такие полномочия позволят увеличить размеры страховых взносов.

С 1.01.17 получат право пользования данной системой плательщики, чей совокупный доход за 9 месяцев не превысил 90 млн. рублей. Если же за год он не превысит 120, работа в УС продолжится. Предельная остаточная стоимость средств в условиях перехода на УСН не должна превысить 150 млн. рублей.

Источник: https://zakonandporyadok.ru/nasledstvo/kak-uznat-kakie-proverki-budut-v-organizatsii-v-2018-godu-po-inn

Проверка контрагента на сайте налоговой в 2019 году — ИНН, Федеральная служба, бесплатно, найти, поиск, физического

На сегодняшний день трудно вести бизнес в связи с определенными правилами и конкуренцией. Поэтому нужно проявлять себя в деловой сфере и грамотно заключать сделки.

При этом, перед тем как стать партнерами с некой организацией, нужно знать особенности проверки контрагента на сайте Федеральной налоговой службы в 2019 году.

Важные аспекты

Осуществление проверки контрагентов на предмет добросовестности лежит на руководящих сотрудниках компании.

При невыполнении этого процесса и подписания договора с недобросовестным контрагентом существует большой риск причинения убытка репутации и/или средствам компании.

Если партнер окажется ненадежным, то после подписания соглашения существует существенная вероятность встретиться и с претензиями со стороны налоговых либо других органов.

Начинающие бизнесмены част о не проверяют новых партнеров либо проводят процесс поверхностно.

Если новый партнер уклоняется от исполнения налоговых обязанностей либо вовлечен в разные схемы уменьшения налоговой нагрузки, то не исполнивших свои обязанности по проверке партнера компания рискует встретиться с разными претензиями налоговой инспекции.

Что часто доводит компанию до банкротства. Сегодня необходимо оценивать контрагента также со стороны риска, очутиться привлеченным за уменьшение налоговой базы.

Данный момент часто забывают при заключении соглашений с аффилированными лицами, проверяя контрагента только формально, на основе информации о регистрации компании.

Вторая категория рисков работы с недобросовестными контрагентами – материальные. На нее тоже нужно обратить особое внимание.

Многие такие ситуации можно решить при помощи переговоров, к примеру, поставщик может согласиться поменять брак.

Судебная практика показывает, что отсутствие обследования финансовых рисков нередко стает причиной для обращения в суд.

Но если организация не только не оценила риски, но и отнеслась необязательно к оформлению соответственных документов, то с защитой интересов в судовом органе могут появиться проблемы.

Зачем это необходимо

Чтобы обеспечить полную безопасность в организации, необходимо максимально серьезно подойти к вопросу проверки контрагента.

Взаимоотношения с непроверенными предпринимателями и учреждениями несут за собой риски и финансовые проблемы.

В каких целях выполняется проверка контрагента:

1. Зарекомендовать себя на рынке бизнеса. Фирмы, которые занимаются безопасностью, отталкивают аферистов и ненадежных поставщиков.
2. Минимизация возникновения денежной задолженности.
3. Уменьшение риска получить отрицательный ответ от ФНС по вопросам возмещения НДС. Во время завоза товара в страну налоговый тариф составляет 0%, при этом возвращается уплаченный сбор на территории страны. Налоговики отказывают в возмещение в случае правонарушения.
4. Маленькая вероятность посещения налоговиками организации с целью индивидуально проверить контрагента и документацию по заключенной сделке.

К данной ситуации нужно подходить серьезно, тем более проверка много времени не займет. Так как происходит проверка контрагента на сайте налоговой.

Универсального варианта, как проверить контрагента на надежность по ИНН либо другим реквизитам нет. В то же время можно использовать некоторые шаги для проверки контрагента на надежность:

1. Получение всех данных, которые находятся в свободном доступе на портале налоговой инспекции.
2. Запрос документа у вероятного партнера.
3. Проверка выдержки ЕГРЮЛ и финансовых отчетов.

Запросов информации будет много, и самостоятельное разрешение проблемы отнимет много времени. К этому нужно приготовиться заблаговременно.

Хотя многие системы данных для бизнеса разрешают проверить все главные данные на месте. Только применение данных приложений обычно стоит определенных денег.

Хотя экономия на обнаружении даже одного недобросовестного поставщика будет большой. При необходимости подписания 1-2 соглашений в месяц, все можно сделать вручную.

Можно будет проверить данные на портале арбитражных судов, а также у ФССП. Это разрешит избежать ситуации, когда декларация и документы у организации еще нормальные, а материальное состояние из-за появившихся проблем вызывает большие опасения.

Как проверить бесплатно через ФНС

Несколько лет назад ФНС создал портал для бесплатной и достоверной проверки контрагента по наименованию организации, по ИНН или ОГРН.

На этом сайте есть возможность максимально точно, полно найти информацию об интересующих лицах.

На nalog.ru есть выписки из ЕГРЮЛ, с помощью которых можно открыть детальные сведение о проверяемом контрагенте:

1. Название компании.
2. Тип собственности фирмы и дата ее регистрации.
3. Информация о бюджете и лицензиях.
4. Сведений о предпринимателе, держащего учреждение.

Чтобы проконтролировать надежность контрагента, необходимо зайти на сервис, ввести нужные реквизиты и текст-«капчу». Указав ИНН и название, открывается ряд организаций, зарегистрировавшихся когда-либо.

Тут же, получив выписку из Единого государственного реестра по интересующей фирме, можно достать всю необходимую информацию.

Список необходимых документов

После того, как контрагент был проверен на сайте налоговой службы, следует проверить документы, предоставленные ним:

1. Копии страниц регламента компании, на которых прописаны название учреждения, его расположение, тип собственности и полномочия органов владения фирмой.
2. Дубликат справки о том, что юридическое лицо зарегистрировано и предоставить копию о его контроле в налоговой инспекции.
3. Выписка из ЕГРЮЛ.
4. Справка из налоговой, которая подтверждает, что просроченной задолженности не имеется.
5. Документация, которая доказывает правовые обязанности лиц подписывать сделки – доверенность с нотариуса, приказ президента фирмы.
6. Копии по бухгалтерским делам. Предоставление полной отчетности за год.
7. Соглашение по аренде или же предоставить право владения организацией.

Законодательством не установлено полный список документации для контроля, в связи с этим контрагент имеет право дать отказ и не предоставить запрашиваемые бумаги.

В таком случае необходимо задуматься о надежности контрагента, так как честные компании все документы ведут строго и они у них в порядке.

Дополнительно есть возможность подать данные налоговикам, с просьбой проверить контрагента. Данная просьба имеет высокую важность и тогда суды рассматривают ее детально, вплоть до тех сведений, которые несут налоговую тайну.

Данные для поиска физического лица (ИНН, ЕГРЮЛ)

Физическое лицо-предприниматель получает ИНН либо во время регистрации частной фирмы, либо до ее основания (тогда перевыпускать код нет необходимости).

Чтобы получить индивидуальный номер налогоплательщика нужно обратиться в налоговый орган по фактическому месту проживания.

Контроль добросовестности контрагента – обязательная часть в сфере бизнеса, неважно какого рода деятельности он связан.

Проверка дает возможность понять, нужно ли оформлять партнерство с определенной компанией, можно ли верить контрагенту и вкладывать аванс в предстоящее сотрудничество – это малый ряд вопросов, на которые есть возможность получить ответ, проверив информацию о контрагенте.

Каждый может удостовериться в правдивости ИНН контрагента. Бесплатно на онлайн-сервисе egrul.ru можно проверить частных предпринимателей (физических и юридических лиц) и получить информацию о внесении юр.лица в государственный реестр.

С помощью ИНН и названия учреждения формируется выписка из ЕГРЮЛ. Тогда можно проверить:

Таким образом, даже самая детальная проверка, учитывая все особенности и нюансы, может привести к неприятностям со стороны контрагента или налоговой службы.

Стоит внимательно и тщательно относиться к вопросу поиска контрагента, с которым можно выстроить добросовестные честные взаимоотношения.

Следует серьезно подойти к проверке таких факторов, как данные о регистрации предпринимателя, наличие полного списка требуемых бумаг, отсутствие задолженности по налогам и прочее.

: на что обратить внимание


В бизнесе необходимо постоянно проверять новые лица, и качественно заниматься контролем новых деловых партнеров.

Так же контрагента требуется проверять для бухгалтерских дел, так как перед заключением партнерства нужны гарантии о чистой деятельности со стороны партнера.

Подробную информацию о контрагенте с помощью ИНН можно узнать на сайте совершенно бесплатно.

Проверка контрагента является важным этапом при заключении сделки. Риски для предприятий при работе с сомнительными контрагентами будут значительными.

Очень просто можно довести ситуацию в небольшой компании до абсолютного банкротства, не проверив контрагента.

Внимание!

• В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
• Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов. Базовая информация не гарантирует решение именно Ваших проблем.

Поэтому для вас круглосуточно работают БЕСПЛАТНЫЕ эксперты-консультанты!

ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ.

Источник: https://zanalogami.ru/proverka-kontragenta-na-sajte-nalogovoj/